kundesjekk.no
Hjem» Blogg

Blogg

Stort fokus og økende forventinger til mulige tilretteleggere for hvitvasking

Stort fokus og økende forventinger til mulige tilretteleggere for hvitvasking

I Økokrims risikovurdering som kom nylig fokuseres det spesielt på den kriminelle økonomien og kriminelle nettverks bruk av medhjelpere og tilretteleggere.

12. november 2024

Les mer

Svenske og danske tilstander

Svenske og danske tilstander

Hvitvasking og bekjempelse av økonomisk kriminalitet står høyt på dagsordenen i Norden.

27. september 2024

Les mer

Manglende opplæring og internkontroll gav bot fra Finanstilsynet

Manglende opplæring og internkontroll gav bot fra Finanstilsynet

En norsk kryptobørs ble like før sommeren ilagt et overtredelsesgebyr på 250 000 kroner fra Finanstilsynet.

27. september 2024

Les mer

Toppsjefen i Swedbank ble dømt til fengsel i forbindelse med hvitvaskingssak

Toppsjefen i Swedbank ble dømt til fengsel i forbindelse med hvitvaskingssak

Kan dårlig styring og ledelse i forbindelse med en hvitvaskingssak gi fengsel?

27. september 2024

Les mer

Beaufort blir en del av Kundesjekk

Beaufort blir en del av Kundesjekk

Med Kundesjekk har BankID BankAxept blitt en av de raskest voksende aktørene for antihvitvaskingstjenester i Norge. Nå kjøper de selskapet Beaufort.

6. september 2024

Les mer

47 tiltak mot økonomisk kriminalitet

47 tiltak mot økonomisk kriminalitet

Forrige uke vedtok Stortinget 47 nye tiltak mot økonomisk kriminalitet, basert på Regjeringens stortingsmelding om bekjempelse av økonomisk kriminalitet, som vi omtalte i forrige nyhetsbrev.

20. juni 2024

Les mer

Varsler tilsyn på anti-terrorfinansiering

Varsler tilsyn på anti-terrorfinansiering

I begynnelsen av juni holdt Finans Norge det årlige fagseminaret innen antihvitvasking og terrorfinansiering.

20. juni 2024

Les mer

Hvitvaskingsskandalen i Danmark understreker advokater, regnskapsførere og revisorers viktige rolle i bekjempelsen av hvitvasking

Hvitvaskingsskandalen i Danmark understreker advokater, regnskapsførere og revisorers viktige rolle i bekjempelsen av hvitvasking

Dokumentarserien «Den sorte svane», som NRK Brennpunkt i samarbeid med danske TV 2 publiserte forrige uke, er et absolutt must å se for alle som jobber i selskaper som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.

4. juni 2024

Les mer

Fakturafabrikker og handelsbasert hvitvasking

Fakturafabrikker og handelsbasert hvitvasking

Et risikoområde som er helt sentralt i «Den sorte svane» er bruken av såkalte fakturafabrikker.

4. juni 2024

Les mer

Høyesterettsdom påpeker viktigheten av kundekontroll

Høyesterettsdom påpeker viktigheten av kundekontroll

I en nylig avsagt høyesterettsdom fra 22. april får vi en sjelden rettslig tolkning og avklaring av forpliktelsene rapporteringspliktige har etter hvitvaskingsloven.

4. juni 2024

Les mer

Louis Vuitton får 5 millioner i hvitvaskingsbot i Sverige

Louis Vuitton får 5 millioner i hvitvaskingsbot i Sverige

Manglende kundetiltak skaper hvitvaskingstrøbbel for Louis Vuitton som får 5 millioner i hvitvaskingsbot i Sverige.

10. mai 2024

Les mer

Stortingsmelding: Ny bestemmelse om næringshvitvasking

Stortingsmelding: Ny bestemmelse om næringshvitvasking

Stortingsmelding om økonomisk kriminalitet åpner for å innføre ny lov om næringshvitvasking som kan få store konsekvenser ved manglende antihvitvaskingsfokus.

10. mai 2024

Les mer