info_outlineKundesjekk brukes av over 4000 saksbehandlere – og vokser raskt. Takk for tilliten!
info_outlineKundesjekk brukes i alle bransjene underlagt hvitvaskingsloven. Takk for tilliten!
info_outlineFra ENK til Bank: Kundesjekk har kunder i alle størrelser. Takk for tilliten!
En tjeneste som enklere lar deg overholde hvitvaskingsloven
- Søk enklere opp privatpersoner og bedrifter
- Oppfølger regulatoriske krav
- Sparer mye tid for å overholde hvitvaskingsloven
- Kom raskt gang i vår portal eller integrer enkelt inn i egen arbeidsflyt
Noen av våre kunder og samarbeidspartnere
Så enkelt sjekker du kundene dine
1. Søk opp person/bedrift
Legitimer kunden digitalt med bankID uten oppmøte.
2. Kontrollér kunden
Kunden sjekkes opp mot sanksjonslister fra EU og FN, og om kunden regnes som politisk eksponert person (PEP) eller nær familie med en PEP.
3. Rapportering og screening
All informasjon om kunden samles på et sted. Kontinuerlig screening plukker opp endringer hos kunden.
4. Kundens Egenerklæring
Kunden kan få se relevante innsamlede opplysninger, endre, bekrefte og signere. Skjemaet kan tilpasses med virksomhetens egne spørsmål, f.eks spørsmål om bankforbindelse, aksjonæravtaler eller annet.
Med kundesjekk får du kontroll
Kundesjekk.no gjør kontroll av privatpersoner og bedrifter enklere, ved opprettelse av nye kundeforhold og løpende kundekontroll. Du kan være sikker på hvem kunden din er.
check Legitimer kunden uten personlig oppmøte med BankID.
check Sjekk kundene opp mot sanksjonslister fra FN, EU og USA.
check Regnes kunden som politisk eksponert person (PEP), i nær familie eller kjent medarbeider av en PEP via nordiske PEP-lister.
check Få basisinformasjon som navn, folkeregistrert adresse og fødselsnummer
check Oppdage endringer som påvirker kundeforholdet etter at det er innledet
check Alle resultater lagres som PDF-filer for dokumentasjon
Kundereferanser
"Kundesjekk er et effektivt verktøy som forenkler arbeidet med AML, signeringer og identitetskontroll"
Mads Jespersen
Daglig leder, Advokatfirmaet Jespersen
"Vi er veldig fornøyde med kundesjekk! Har brukt systemet til elektronisk signering av papirer også, så det er supert i disse hjemmekontortider."
Caroline Lium-Valmot
Head of legal and compliance, Sissener