En tjeneste som enklere lar deg overholde hvitvaskingsloven
- Søk enklere opp privatpersoner og bedrifter
- Oppfølger regulatoriske krav
- Sparer mye tid for å overholde hvitvaskingsloven
Noen av våre kunder og samarbeidspartnere
Så enkelt sjekker du kundene dine
1. Søk opp person/bedrift
Legitimer kunden digitalt med bankID uten oppmøte.
2. Kontroller kunden
Kunden sjekkes opp mot EUs og FNs sanksjonslister. Samt om kunden regnes som politisk eksponert person eller i nær familie.
3. Rapportering og screening
All informasjon om kunden samles på et sted. Kontinuerlig screening plukker opp endringer hos kunden.
4. Kundens Egenerklæring
Kunden kan få se relevante innsamlede opplysninger, endre, bekrefte og signere. Skjemaet kan tilpasses med virksomhetens egne spørsmål, f.eks spørsmål om bankforbindelse, aksjonæravtaler eller annet.
Med kundesjekk får du kontroll
Kundesjekk.no gjør kontroll av privatpersoner og bedrifter enklere, ved opprettelse av nye kundeforhold og løpende kundekontroll. Du kan være sikker på hvem kunden din er.
check Legitimer kunden uten personlig oppmøte med BankID.
check Sjekk kundene opp mot sanksjonslister fra FN, EU og USA.
check Regnes kunden som politisk eksponert person (PEP), i nær familie eller kjent medarbeider av en PEP via Trapets' nordiske PEP-liste.
check Få basisinformasjon som navn, folkeregistrert adresse og fødselsnummer
check Oppdage endringer som påvirker kundeforholdet etter at det er innledet
check Alle resultater lagres som PDF-filer for dokumentasjon
Priser
Priser pr mnd
- Abonnement Kundesjekk.no er 950/mnd
- Pris pr bruker er 349/mnd
- Det er egne priser for flere brukere. Ta kontakt
Priser forbruk
- Personsøk, 40 kr pr søk
- Organisasjonssøk, 50 kr pr søk
- Identifisering med BankID, 10 kr pr stk
- Signering med BankID, 15 kr pr stk
- Kontosøk, 3 kr pr stk
Alle priser eks mva.
Det et ingen avtaletid, men løpende abonnement med 3 mnds oppsigelsestid. Etablering 4000 kr.
Fakturering skjer annenhver måned. Abonnmementet på forskudd, forbruk på etterskudd.
Ta kontakt for øvrige priser og komplett pristilbud, databehandleravtale og avtalevilkår.
Tjenesten er tilgjengelig for rapporteringspliktige.
Kundereferanser
"Kundesjekk er et effektivt verktøy som forenkler arbeidet med AML, signeringer og identitetskontroll"
Mads Jespersen
Daglig leder, Advokatfirmaet Jespersen
"Vi er veldig fornøyde med kundesjekk! Har brukt systemet til elektronisk signering av papirer også, så det er supert i disse hjemmekontortider."
Caroline Lium-Valmot
Head of legal and compliance, Sissener