Finanstilsynet: Terrorfinansiering må vurderes separat
Foto av Yngve Windsland, Unsplash.
Finanstilsynet publiserte nylig en temarapport om etterlevelsen av arbeidet mot terrorfinansiering i norske banker. Rapporten avdekker betydelige variasjoner – og i flere tilfeller manglende forståelse – for hvordan rapporteringspliktige vurderer og håndterer risikoen for terrorfinansiering (TF).
Noen av hovedfunnene:
- Mange vurderer TF-risiko sammen med hvitvasking – og overser kritiske forskjeller.
- Det mangler egne risikovurderinger, risikoklassifiseringsmodeller og overvåkingsregler rettet mot typiske TF-modus.
- Geografisk risiko, nye betalingsplattformer og ideologiske drivere blir ikke godt nok vurdert.
Dette samstemmer med tidligere rapporter fra Finanstilsynet, hvor konklusjonen er den samme: Risikovurdering og risikoklassifisering skal skille klart mellom hvitvasking og terrorfinansiering.
Det krever høyere kompetanse, egne scenarier og målrettet bruk av metodikk.
Opplæringspartneren vår FCPA inviterer derfor nå til Terrorfinansieringskonferansen 2025 hos oss i Stø – Norges første heldagskonferanse dedikert til antiterrorfinansiering.
Dato: 23. september 2025
Sted: Posthuset, Biskop Gunnerus Gate 14 A, 0185 Oslo – midt på Oslo S
Her samler vi eksperter, rapporteringspliktige, myndigheter og fagpersoner fra hele landet til en dag full av innsikt og faglig inspirasjon. Du får også konkrete verktøy og metoder du kan ta i bruk umiddelbart.
Meld deg på her
Earlybird-pris gjelder ut august – sikre deg plass nå og rust deg for både Finanstilsynets forventninger og et skjerpet trusselbilde!
Fant du det du lette etter?