Kurs og kompetanse
Like viktig som god programvare og verktøy er gode rutiner og kompetanse. Sammen med FCPA tilbyr vi ekspertvurderinger av deres AML-rutiner og tilpassede kurs.
Skreddersydde kurs i AML-arbeid
Visste du at alle rapporteringspliktige må ha rollebasert opplæring innen antihvitvask, og at opplæring er et av områdene hvor det oftest påpekes mangler ved tilsyn? Dette vil vi i Kundesjekk hjelpe deg med å løse!
AML-helsesjekk
Ifølge hvitvaskingsloven skal alle rapporteringspliktige foretak ha utarbeidet en virkomshetsinnrettet risikoanalyse, og holde disse oppdatert løpende. Foretakene skal også ha konkrete rutiner for å fange opp risiko som blir avdekket.
Vi setter bedriften din på riktig spor - med gjennomgang av bransjestandarder, risiko og regulatoriske krav.
