Nyhetsarkiv
Se tidligere publiserte nyheter.
Nyheter
Velkommen til ny versjon av nettsidene våre
I løpet av 2025 skal Kundesjekk over i helt ny drakt – både visuelt sett og under panseret. Vi rigger tjenestene våre for fremtiden, og du vil derfor gjennom året se flere gradvise endringer som vil gjøre det enklere og mer brukervennlig å være kunde hos oss.
Den sorte svane har skapt økt forståelse
På konferansen «Sorte svaner og arme riddere» fortalte de danske TV2-journalistene Peter Vesterlund, Steen Schat-Holm og Thomas Østerlin Koch om konsekvensene av dokumentaren «Den sorte svane».
Kundesjekk går inn i opplæringsmarkedet for antihvitvask
Antihvitvaskingsaktøren Kundesjekk, eid av BankID BankAxept, inngår et strategisk partnerskap med rådgivningsselskapet FCPA. De skal tilby opplæring innen antihvitvask for å bekjempe økonomisk kriminalitet.
Beaufort blir en del av Kundesjekk
Gjennom tjenesten Kundesjekk har BankID BankAxept blitt en av de raskest voksende aktørene i det norske markedet for antihvitvaskingstjenester. Nå kjøper de selskapet Beaufort for å styrke satsingen videre.
47 tiltak mot økonomisk kriminalitet
Forrige uke vedtok Stortinget 47 nye tiltak mot økonomisk kriminalitet, basert på Regjeringens stortingsmelding om bekjempelse av økonomisk kriminalitet, som vi omtalte i forrige nyhetsbrev.
Varsler tilsyn på anti-terrorfinansiering
I begynnelsen av juni holdt Finans Norge det årlige fagseminaret innen antihvitvasking og terrorfinansiering. Over 500 deltakere på The Hub i Oslo fikk blant annet høre om de store endringene som er på vei, da hvitvaskingsloven i løpet av de neste årene skal byttes ut med en ny EU-forordning.
Skandalen i Danmark understreker viktigheten av antihvitvasking
Hvitvaskingsskandalen i Danmark understreker advokater, regnskapsførere og revisorers viktige rolle i bekjempelsen av hvitvasking
Fakturafabrikker og handelsbasert hvitvasking
Et risikoområde som er helt sentralt i «Den sorte svane» er bruken av såkalte fakturafabrikker. I både Danmark og Sverige er det avdekket en rekke slike hvitvaskingssaker hvor titalls milliarder er blitt hvitvasket. I Norge har ikke dette hatt særlig fokus, men det er dessverre ingen grunn til å tro at fakturafabrikker ikke er utbredt her også.
Høyesterettsdom påpeker viktigheten av kundekontroll
I en nylig avsagt høyesterettsdom fra 22. april får vi en sjelden rettslig tolkning og avklaring av forpliktelsene rapporteringspliktige har etter hvitvaskingsloven.
Louis Vuitton får 5 millioner i hvitvaskingsbot i Sverige
Manglende kundetiltak skaper hvitvaskingstrøbbel for Louis Vuitton som får 5 millioner i hvitvaskingsbot i Sverige.
Ny bestemmelse om næringshvitvasking
Stortingsmelding om økonomisk kriminalitet åpner for å innføre ny lov om næringshvitvasking som kan få store konsekvenser ved manglende antihvitvaskingsfokus.
Omfanget av FAFTs veiledning
Anbefalingen utvider FATFs innsats for åpenhet av reelt eierskap av juridiske arrangementer. Den klargjør definisjonen og formålene med trust og lignende juridiske arrangementer, og skiller dem fra andre juridiske personer som vi kjenner til (aksjeselskaper, kommandittselskaper osv.).
Legitimering i Skandinavia
BankID tilbyr ulike sikkerhetsnivå, der de to øverste er høy og betydelig. For norske rapporteringspliktige krever myndighetene nivå høy (dvs. høyeste) til bruk av legitimering.
Nye retningslinjer fra Den europeiske banktilsynsmyndighet
Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) utstedte den 16. januar 2024 nye retningslinjer som vil pålegge «crypto-asset service providers» (i norsk kontekst: tilbydere av vekslings- og/eller oppbevaringstjenester for virtuell valuta jf. Hvitvaskingsforskriften §1-3) strengere tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.