Nyheter
Hold deg oppdatert på siste nytt om Kundesjekk
Fullt hus på konferanse om terrorfinansiering
Siste nytt
Kritikk for mangelfulle kundeerklæringer
Finanstilsynet har nylig pålagt et eiendomsmeglerforetak et overtredelsesgebyr på 150 000 kroner. Dette kom etter et stedlig tilsyn der Finanstilsynet blant annet avdekket at selskapet ikke hadde gjennomført en tilstrekkelig risikovurdering.
Finanstilsynet: Terrorfinansiering må vurderes separat
Finanstilsynet publiserte nylig en temarapport om etterlevelsen av arbeidet mot terrorfinansiering i norske banker. Rapporten avdekker betydelige variasjoner – og i flere tilfeller manglende forståelse – for hvordan rapporteringspliktige vurderer og håndterer risikoen for terrorfinansiering (TF).
Ny møteplass i arbeidet mot økonomisk kriminalitet
Stø og TV 2 arrangerte i år for første gang en ny møteplass under Arendalsuka: «Krimkvelden». Arrangementet samlet norske samfunnstopper og journalister for å sette søkelys på samfunnstrusselen fra økonomisk kriminalitet og de nasjonale sikkerhetshullene den kan skape.
Nå skjerpes forventningene til skreddersydde kundeerklæringer
To ferske rapporter fra Finanstilsynet viser at mange rapporteringspliktige benytter for generelle og lite målrettede kundeerklæringsskjemaer.
Nordvik inngår samarbeid om hvitvaskingsopplæring
Eiendomsmeglerkjeden Nordvik har inngått et samarbeid med Stø og FCPA for å utvikle og gjennomføre et helhetlig opplæringsprogram. Målet er å sikre at alle ansatte – fra nyansatte meglere til styremedlemmer – får den opplæringen de er pålagt etter hvitvaskingsloven.
Ta kontroll før Finanstilsynet banker på døra
Å vente på at tilsynet skal avdekke svakheter, er en dårlig strategi. Det kan ikke bare føre til sanksjoner – det er også en tapt mulighet til å forbedre etterlevelsen og styrke virksomhetens omdømme.
Velkommen til ny versjon av nettsidene våre
I løpet av 2025 skal Kundesjekk over i helt ny drakt – både visuelt sett og under panseret. Vi rigger tjenestene våre for fremtiden, og du vil derfor gjennom året se flere gradvise endringer som vil gjøre det enklere og mer brukervennlig å være kunde hos oss.
Kundesjekk går inn i opplæringsmarkedet for antihvitvask
Antihvitvaskingsaktøren Kundesjekk, eid av BankID BankAxept, inngår et strategisk partnerskap med rådgivningsselskapet FCPA. De skal tilby opplæring innen antihvitvask for å bekjempe økonomisk kriminalitet.
Den sorte svane har skapt økt forståelse for hvitvaskingsarbeidet i hele Norden
På konferansen «Sorte svaner og arme riddere» fortalte de danske TV2-journalistene Peter Vesterlund, Steen Schat-Holm og Thomas Østerlin Koch om konsekvensene av dokumentaren «Den sorte svane».
Beaufort blir en del av Kundesjekk
Gjennom tjenesten Kundesjekk har BankID BankAxept blitt en av de raskest voksende aktørene i det norske markedet for antihvitvaskingstjenester. Nå kjøper de selskapet Beaufort for å styrke satsingen videre.
Varsler tilsyn på anti-terrorfinansiering
I begynnelsen av juni holdt Finans Norge det årlige fagseminaret innen antihvitvasking og terrorfinansiering. Over 500 deltakere på The Hub i Oslo fikk blant annet høre om de store endringene som er på vei, da hvitvaskingsloven i løpet av de neste årene skal byttes ut med en ny EU-forordning.
47 tiltak mot økonomisk kriminalitet
Forrige uke vedtok Stortinget 47 nye tiltak mot økonomisk kriminalitet, basert på Regjeringens stortingsmelding om bekjempelse av økonomisk kriminalitet, som vi omtalte i forrige nyhetsbrev.
Fakturafabrikker og handelsbasert hvitvasking
Et risikoområde som er helt sentralt i «Den sorte svane» er bruken av såkalte fakturafabrikker. I både Danmark og Sverige er det avdekket en rekke slike hvitvaskingssaker hvor titalls milliarder er blitt hvitvasket. I Norge har ikke dette hatt særlig fokus, men det er dessverre ingen grunn til å tro at fakturafabrikker ikke er utbredt her også.
Høyesterettsdom påpeker viktigheten av kundekontroll
I en nylig avsagt høyesterettsdom fra 22. april får vi en sjelden rettslig tolkning og avklaring av forpliktelsene rapporteringspliktige har etter hvitvaskingsloven.
Skandalen i Danmark understreker viktigheten av antihvitvasking
Hvitvaskingsskandalen i Danmark understreker advokater, regnskapsførere og revisorers viktige rolle i bekjempelsen av hvitvasking
Stortingsmelding: Ny bestemmelse om næringshvitvasking
Stortingsmelding om økonomisk kriminalitet åpner for å innføre ny lov om næringshvitvasking som kan få store konsekvenser ved manglende antihvitvaskingsfokus.
Louis Vuitton får 5 millioner i hvitvaskingsbot i Sverige
Manglende kundetiltak skaper hvitvaskingstrøbbel for Louis Vuitton som får 5 millioner i hvitvaskingsbot i Sverige.
Omfanget av FAFTs veiledning
Anbefalingen utvider FATFs innsats for åpenhet av reelt eierskap av juridiske arrangementer. Den klargjør definisjonen og formålene med trust og lignende juridiske arrangementer, og skiller dem fra andre juridiske personer som vi kjenner til (aksjeselskaper, kommandittselskaper osv.).
Legitimering i Skandinavia
BankID tilbyr ulike sikkerhetsnivå, der de to øverste er høy og betydelig. For norske rapporteringspliktige krever myndighetene nivå høy (dvs. høyeste) til bruk av legitimering.
Nye retningslinjer fra Den europeiske banktilsynsmyndighet
Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) utstedte den 16. januar 2024 nye retningslinjer som vil pålegge «crypto-asset service providers» (i norsk kontekst: tilbydere av vekslings- og/eller oppbevaringstjenester for virtuell valuta jf. Hvitvaskingsforskriften §1-3) strengere tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.
