Fullt hus på konferanse om terrorfinansiering

Der hvitvasking har hatt mye oppmerksomhet de siste årene, er terrorfinansiering et område hvor det fortsatt finnes få gode arenaer for læring, deling og diskusjon.

Som Finanstilsynet har understreket i flere rapporter:
«Hvitvasking og terrorfinansiering vil ha ulike motiver, trusler, sårbarheter og risikoindikatorer, og må vurderes hver for seg.»

Dette betyr at alle rapporteringspliktige virksomheter må gjøre egne vurderinger av risikoen for terrorfinansiering, og risikoklassifisere kunder, oppdrag og transaksjoner (og for eiendomsmeglere: også medkontrahenten), både for hvitvasking og terrorfinansiering.

Programmet leverte bredde, dybde og konkrete verktøy for å kunne gjøre nettopp dette:

• RVTS belyste radikalisering og hvorfor forståelse av prosessen er avgjørende – både for å kunne fange opp “lone wolf”-trusselen og for å identifisere de som bidrar til innsamling eller overføringer til terrororganisasjoner.
• Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ga en grundig gjennomgang av dagens terrororganisasjoner, trusselbildet og ikke minst hvordan terrorfinansiering skjer i praksis.
• FCPA gikk i dybden på konkrete modus, saker og dommer – og viste til tilsynspraksis og internasjonale rapporter som setter rammene for hva som forventes og hva best practice er.
• Convier demonstrerte hvordan man kan bruke eksisterende data til å avdekke mistenkelige pengestrømmer og identifisere terrorfinansiering.
• Vipps delte hvordan de jobber systematisk med å avdekke, stoppe og bekjempe terrorfinansiering i praksis.
• Stø ledet en interaktiv case- og gruppediskusjon der deltakerne fikk teste seg på aktuelle problemstillinger, dele erfaringer og lære av hverandre.

Dagen ble rundet av med sosial mingling i Støs lokaler i Posthuset – med sol over byen og panoramautsikt fra 10. etasje – en veldig bra avslutning på en innholdsrik dag.

Kompetanse på terrorfinansiering er kritisk for å lykkes, og behovet er stort. Derfor vil vi i Stø, sammen med FCPA, fortsette å sette fokus på opplæring innen denne tematikken.