47 tiltak mot økonomisk kriminalitet

Stortingsmeldingen og den politiske behandlingen av denne har fått ekstra oppmerksomhet ettersom området er svært aktuelt etter den danske dokumentaren «Den sorte svane». Det er en rekke spennende tiltak på listen, og etter innspill fra blant annet eiendomsmegler- og regnskapsbransjen la også Stortinget til flere nye tiltak i tillegg til de som allerede var presentert i stortingsmeldingen.

Et av de mest interessante tiltakene er innføringen av den nye skjerpede straffebestemmelsen om næringshvitvasking. Den nye loven er tenkt å ramme dem som gjennom næringsvirksomheten sin bidrar til at selskapet kan misbrukes av hvitvaskere, eller der hvor hvitvasking kan skje gjennom selskapet som følge av uaktsomhet eller manglende kontroll. Et eksempel som mange kanskje vil kjenne igjen fra Den sorte svane er bruken av selskapets kontoer som såkalte pengemuldyr, det vil si at selskapet stiller sin konto til disposisjon for andre som bedriver hvitvasking. Det finnes også i Norge flere eksempler på at advokater over tid har stilt sin klientkonto til disposisjon for kjente kriminelle og deretter har overført det som sannsynligvis er utbytte fra bedragerier til tredjeparter.

Andre tiltak inkluderer strammere kontroll over kjøp og salg av fast eiendom slik at dette ikke kan utnyttes til hvitvasking. Bedre informasjonsdeling og bruk av big data til å bekjempe økonomisk kriminalitet er også høyt på regjeringens tiltaksliste.