Louis Vuitton får 5 millioner i hvitvaskingsbot i Sverige

I en oppsiktsvekkende avgjørelse fra Sverige har Länsstyrelsen i Stockholm (Fylkesmannen) ilagt luksusbutikkene Louis Vuitton et gebyr på 5 millioner kroner for ikke å ha gjennomført tilstrekkelige tiltak mot hvitvasking av penger. Länstyrelsen sier blant annet at Louis Vuitton ikke på noen måte oppfyller kravene som stilles til virksomheter, og at deres manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket har medført en markant økning i risikoen for å bli utnyttet til hvitvasking.

I Sverige er virksomheter hvor det kan antas at de vil motta beløp over 5 000 euro i kontanter rapporteringspliktige. Selv om vi ikke har samme krav i Norge, er denne saken en viktig påminnelse om at man ikke kan se bort fra kundekontroll og kundetiltak etter hvitvaskingsloven.

Feilene og manglene myndighetene fant hos Louis Vuitton ligner veldig på det vi ser i norske tilsynsrapporter. Dette gjelder blant annet dårlig risikovurdering, sviktende kundesjekk, dårlig oppfølging ved mistanke og manglende rapportering av mistenkelige transaksjoner.

Det er også viktig for advokater, revisorer og regnskapsbyråer med klienter innen varehandelen å være oppmerksomme på den store hvitvaskingsrisikoen som ligger hos kunder som selger varer i luksussegmentet.