Nordvik inngår samarbeid om hvitvaskingsopplæring

– Som eiendomsmeglerforetak har vi en rekke plikter for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Vi ønsker å gi våre ansatte de beste verktøyene for å gjøre denne jobben på en så god og effektiv måte som mulig, og en viktig oppgave i den forbindelse er å sørge for at alle våre ansatte får grundig opplæringen tilpasset deres rolle, sier Katerin Lind-Klev juridisk direktør i Nordvik.

Antihvitvasking og kjenn-din-kunde (AML/KYC) er et eget forretningsområde i Stø (tidligere BankID BankAxept), og selskapet har mer enn 1500 kunder innen dette feltet. I samarbeid med rådgivningsselskapet FCPA har Stø utviklet skreddersydde kurs for lovpålagt opplæring i antihvitvasking og bekjempelse av terrorfinansiering for virksomheter underlagt hvitvaskingsloven.

– Dette er en helt ny standard for opplæring i eiendomsbransjen. Vi har utviklet en helhetlig og dokumenterbar opplæringsplan der vi skiller mellom ulike roller og tilpasser kursene basert på hvilken eksponering den enkelte har mot hvitvasking, sier Simen Ingebrethsen, leder for salg og partner KYC hos Stø.

Generiske hvitvaskingskurs er ikke nok

Eiendomsmeglerforetakene er underlagt Finanstilsynets kontroll og tilsyn. I midten av mai publiserte Finanstilsynet en rapport fra et tilsyn hos et eiendomsmeglerforetak, der de understreker viktigheten av en god og målrettet opplæringsplan.

– Våre kurs er tilpasset de nye kravene fra Finanstilsynet, der virksomheter må kunne dokumentere hvem som skal lære hva, når og hvorfor. Kursene er tilpasset både rolle, erfaring og risiko. For eksempel skal ikke en eiendomsmegler og et styremedlem ha den samme opplæringen, sier administrerende direktør i FCPA, Torgeir Storberget Lie.