Stortings­melding: Ny bestemmelse om nærings­hvitvasking

Forrige uke ble det holdt en åpen komitehøring i Stortinget om den nye stortingsmeldingen om styrket innsats for forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Det er mye spennende om hvitvasking i meldingen, og spesielt interessant er regjeringens forslag om å innføre en ny straffebestemmelse om næringshvitvasking.

I Sverige har man hatt liknende bestemmelser lenge og det har vært flere dommer på näringspenningtvätt mot blant annet advokater og andre rapporteringspliktige selskaper som ikke har gjennomført kundetiltak slik de er pålagt.

Den nye loven er tenkt å ramme dem som gjennom næringsvirksomheten sin bidrar til at selskaper kan misbrukes av hvitvaskere eller der hvor hvitvasking kan skje gjennom selskapet som følge av uaktsomhet eller manglende kontroll. Et eksempel er bruken av selskapets kontoer som såkalte pengemuldyr, det vil si at selskapet stiller sin konto til disposisjon for andre som bedriver hvitvasking. Det finnes flere eksempler på at advokater over tid har stilt sin klientkonto til disposisjon for kjente kriminelle og deretter har overført det som sannsynligvis er utbytte fra bedragerier til tredjeparter.

Regjeringen mener det er behov for å skjerpe straffene på dette området, spesielt i tilfeller hvor hvitvasking skjer systematisk eller som ledd i en forretning.

Et gebyr fra Finanstilsynet anses ikke å være en tilstrekkelig effektiv reaksjon i disse tilfellene. Regjeringen har derfor vedtatt at man skal vurdere om det er behov for å innføre en ny lovbestemmelse om næringshvitvasking, etter modell fra Sverige.

Stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet antas å bli vedtatt før sommeren.