Varsler tilsyn på anti-terrorfinansiering
I begynnelsen av juni holdt Finans Norge det årlige fagseminaret innen antihvitvasking og terrorfinansiering. Over 500 deltakere på The Hub i Oslo fikk blant annet høre om de store endringene som er på vei, da hvitvaskingsloven i løpet av de neste årene skal byttes ut med en ny EU-forordning.
Et av de viktigste foredragene var det kanskje Heidi Augestad Opsahl og Janne Sofie Espelid Holen fra Finanstilsynet som holdt. De uttalte at Finanstilsynet opplevde en altfor dårlig etterlevelse på terrorfinansieringsområdet og at de ser behov for et betydelig løft på området.
Finanstilsynet varslet fra scenen at de i løpet av året vil iverksette et tematilsyn på etterlevelse av anti-terrorfinansiering. I et tematilsyn vil Finanstilsynet gjøre tilsyn hos en rekke ulike foretak for å vurdere deres risikovurderinger, retningslinjer, rutiner og operative tiltak rundt terrorfinansiering.
Vi minner derfor om at alle selskaper som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven, også har plikt til å vurdere, overvåke og rapportere om mistenkelige transaksjoner knyttet til terrorfinansiering.
Et godt råd fra oss i Kundesjekk er å bruke tiden fremover på å se over og vurdere om det dere har gjort på terrorfinansiering er godt nok, eller om det kan være en idé å gjøre noen tiltak i forkant av det varslede tematilsynet.
Fant du det du lette etter?