Skandalen i Danmark understreker viktigheten av antihvitvasking

Dokumentarserien «Den sorte svane», som NRK Brennpunkt i samarbeid med danske TV 2 publiserte forrige uke, er et absolutt «must» å se for alle som jobber i selskaper som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.

Dokumentaren følger den tidligere kriminelle skatterettsjuristen Amira, som gjennom skjulte opptak gir oss et unikt innblikk i en underverden med svindel og hvitvasking. Her samarbeider hardbarka MC-kriminelle og gategjenger med forretningsfolk, boligutbyggere, milliardærer, advokater, revisorer og andre rådgivere i et omfattende multikriminelt økosystem.

I tillegg til å gi et godt bilde av hvor kort veien er fra drap, narkotikahandel og annen alvorlig kriminalitet til miljøkriminalitet, skattesvindel og omfattende hvitvasking, viser «Den sorte svane» hvor høy risikoen for å bli innblandet faktisk er for advokatfirmaer, revisorer og regnskapsførere.

Vårt viktigste råd er derfor å sikre at man har systemer som gjør det enklere å oppdage og avverge hvitvasking. Her er en grundig risikovurdering og skikkelige kundetiltak med systemer som Kundesjekk viktig. Det er liten tvil om at fokuset hos myndighetene garantert vil øke i kjølvannet av «Den sorte svane», og at både politi og tilsynsmyndigheter vil styrke kontrollene i tiden som kommer.