AML-helsesjekk
Få kontroll og oversikt i antihvitvaskingsarbeidet.
Få oversikt over risikoene i din bedrift
Som rapporteringspliktig foretak er du pålagt å etterleve hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet å ha en oppdatert, virksomhetsinnrettet risikoanalyse, gode rutiner for å identifisere og håndtere hvitvaskingsrisiko og skreddersydd rollebasert opplæring. Dessverre viser både erfaring og tilsynsrapporter at mange virksomheter har betydelige mangler – noe som ofte fører til overtredelsesgebyr og negative tilsynsrapporter.
AML-helsesjekken som er utviklet i samarbeid med FCPA, er laget for å hjelpe små og mellomstore virksomheter med å få oversikt og kontroll. Den består av en strukturert gjennomgang og vurdering av foretakets etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, basert på gjeldende lovkrav, beste praksis og tilsynsforventninger.
Formålet med helsesjekken er å identifisere eventuelle svakheter eller mangler i antihvitvaskingsarbeidet. Etter en overordnet analyse får du en rapport med konkrete anbefalinger til forbedringer.
En AML-helsesjekk er et effektivt verktøy for å sikre at virksomheten oppfyller sine forpliktelser – og samtidig beskytter sitt omdømme.
Hva får du?
Resultatet er en oversiktlig"red flag"-rapport som peker på identifiserte svakheter og forbedringspunkter.
Dette gir deg et konkret og praktisk utgangspunkt for videre arbeid med etterlevelse. Vil du være i forkant av krav og forventninger?
Ta kontakt i dag for å avtale en helsesjekk – så hjelper vi deg med å komme på rett spor.
Kontakt oss for mer informasjon
- Alle bedrifter kan bestille Helsesjekk
- Få en ekspertvurdering av dine risikoer og rutiner
- Vi svarer gjerne på spørsmål eller kommer med et tilbud